ช่วงข่าว: 19–21 ต.ค. 2569 · เรียบเรียงเมื่อ 21 ต.ค. 2569
แนวหน้าลงข่าววันที่ 21 ต.ค. ว่าตำรวจจับกุม 8 ผู้คุมบัญชีม้า ซึ่งทำหน้าที่คอยประกบถอนเงินวันละ1ล. ส่งให้บอสใหญ่ชาวจีน หลังสืบสวนพบขบวนการแก๊งสแกมพยายามเร่งแปลงเงินโอนที่หลอกลวงมาให้กลายเป็นเงินสดอย่างรวดเร็ว
ปฏิบัติการสกัดเครือข่าย บัญชีม้า ครั้งนี้เป็นประเด็นที่ร้านค้าออนไลน์ต้องจับตา เพราะปลายทางของเงินที่ได้จากการหลอกลวงมักถูกนำมาหมุนเวียนซื้อสินค้าหรือกระจายผ่านบัญชีรับโอน ร้านค้าที่รับชำระผ่านธนาคารจึงมีความเสี่ยงที่จะรับเงินผิดกฎหมายเข้ามาในระบบโดยไม่เจตนา
สรุปสั้น ๆ
ตำรวจจับกุม 8 ผู้คุมบัญชีม้าที่คอยถอนเงินสดวันละ 1 ล้านบาทส่งนายทุนจีน
ตรวจยึดพัสดุซิมผี บัญชีม้า และจับกุมบัญชีแถวแรกคดีหลอกลงทุน 25 ล้าน
ร้านค้าต้องตรวจชื่อผู้โอนและเช็กยอดเงินในแอปธนาคารจริงก่อนส่งพัสดุ
เครือข่ายบัญชีม้าถอนเงินทำงานอย่างไร
ข่าววันที่ 21 ต.ค. 2569 · แนวหน้า | 20 ต.ค. 2569 · ไทยโพสต์
เครือข่ายมิจฉาชีพใช้วิธีส่งคนคุมประกบเจ้าของบัญชีไปทำธุรกรรมเบิกเงินสดออกจากตู้และหน้าเคาน์เตอร์โดยตรง ข่าวจากไทยโพสต์รายงานวันที่ 20 ต.ค. ว่าตำรวจไซเบอร์บุกจับกุมผู้ต้องหา 8 ราย ทำหน้าที่คุมคนเปิดบัญชีเพื่อกดเงินสด ถอนวันละ1ล. ต่อบัญชี แล้วส่งมอบต่อให้บอสชาวจีน เพื่อตัดตอนเส้นทางธุรกรรมออนไลน์ก่อนที่ระบบธนาคารจะทันอายัดยอดเงิน
ผู้คุมบัญชีม้าคือใคร
กลุ่มบุคคลในขบวนการที่ทำหน้าที่พาผู้เปิดบัญชีไปทำธุรกรรม ถอนเงินสด หรือควบคุมตัวเพื่อไม่ให้เจ้าของบัญชีชิ่งเงินหนี แล้วนำเงินสดส่งต่อไปยังเครือข่ายผู้บงการ
พฤติการณ์เร่งกดเงินสดสะท้อนว่าขบวนการเหล่านี้ต้องการหลบเลี่ยงร่องรอยดิจิทัล หากร้านค้ารับเงินโอนจากเครือข่ายลักษณะนี้แล้วส่งของออกไป เมื่อตำรวจไล่เส้นทางเงิน บัญชีปลายทางของร้านค้าก็อาจถูกอายัดชั่วคราวเพื่อตรวจสอบไปด้วย
ตำรวจไซเบอร์รวบ 8 ผู้คุมบัญชีม้า ประกบถอนเงินส่งบอสจีนบัญชีละกว่าล้านบาทต่อวัน
ขบวนการฟอกเงินเชื่อมโยงถึงร้านค้าออนไลน์ทางไหน
ข่าววันที่ 20 ต.ค. 2569 · ผู้จัดการออนไลน์ | 20 ต.ค. 2569 · ไทยโพสต์ | 19 ต.ค. 2569 · สยามรัฐ
เงินสดที่ถูกคุมถอนนั้นเริ่มต้นจากการจัดหาอุปกรณ์เปิดบัญชีและซิมการ์ดจำนวนมากเพื่อรับเงินโอนหลอกลวง สยามรัฐรายงานข้อมูลวันที่ 19 ต.ค. ว่า ตม.หนองคายยึดพัสดุต้องสงสัย 5 กล่อง พบซิมผี บัญชีม้า และมือถือ 11 เครื่อง เตรียมส่งไปยังประเทศลาว ขณะที่ผู้จัดการออนไลน์รายงานวันที่ 20 ต.ค. ว่า ปอศ. บุกจับกุม 6 บัญชีม้าแถว 1 ในคดีหลอกลงทุนหุ้น อมตะนคร ซึ่งสร้างความเสียหายถึง 25 ล้าน
| หน่วยงานที่จับกุม | เป้าหมายการจับกุม | รายละเอียดของกลางและยอดเงิน |
|---|---|---|
| ตำรวจไซเบอร์ | 8 ผู้คุมบัญชีม้า | ถอนวันละ1ล. ส่งบอสจีน |
| ปอศ. | 6 บัญชีม้าแถว 1 | คดีหลอกลงทุน เสียหาย 25 ล้าน |
| ตม.หนองคาย | พัสดุต้องสงสัย 5 กล่อง | ซิมผี บัญชีม้า มือถือ 11 เครื่อง |
เมื่อซิมและบัญชีถูกเปิดใช้งาน บัญชีม้าแถว 1 จะทำหน้าที่รับโอนเงินโดยตรงจากเหยื่อ ก่อนจะถูกนำไปฟอกต่อผ่านการสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าทั่วไป ทำให้ บัญชีม้าแถว 1 กลายเป็นจุดเสี่ยงแรกที่เจ้าของร้านต้องระวังเมื่อมีเงินโอนเข้ามาผิดปกติ
ร้านค้าควรทำอะไรสัปดาห์นี้
ข่าววันที่ 21 ต.ค. 2569 · แนวหน้า | 20 ต.ค. 2569 · ผู้จัดการออนไลน์ | 19 ต.ค. 2569 · สยามรัฐ
การกวาดล้างทั้งอุปกรณ์ซิมผีและเครือข่ายผู้คุมถอนเงินส่งสัญญาณว่าร้านค้าต้องคัดกรองทุกธุรกรรมรับโอนให้รอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้ร้านของคุณกลายเป็นปลายทางฟอกเงินของมิจฉาชีพ
เทียบชื่อบัญชีที่โอนเข้ากับชื่อผู้สั่งซื้อหรือผู้รับพัสดุทุกครั้ง หากชื่อไม่ตรงกันให้สอบถามเหตุผลก่อนจัดส่งของ
เปิดแอปพลิเคชันธนาคารเพื่อตรวจสอบยอดเงินเข้าบัญชีจริง ไม่พึ่งพาเพียงภาพสลิปที่ลูกค้าส่งมาทางแชต
ตั้งค่าระบบตรวจสลิปอัตโนมัติเช่น SlipBolt เพื่อช่วยเช็กข้อมูลบัญชีผู้รับและป้องกันปัญหาสลิปซ้ำ
ปฏิเสธการรับโอนเงินเกินจำนวนแล้วขอให้โอนเงินทอนคืนไปยังบัญชีอื่น เพราะเป็นรูปแบบฟอกเงินยอดนิยมของ บัญชีม้า
อ่านต่อ: สลิปวนคืออะไร — สลิปจริงที่ใช้โกงได้ และวิธีปิดช่องนี้
